法人のお客さまの新規口座開設にかかる対応方針

当会は、マネー・ローンダリング等の不正取引や金融犯罪を未然に防止するため、法人のお客さまの口座開設に際して、令和７年１２月以降、以下のとおり対応しています。

審査のため以下の資料が必要となります。なお、口座開設の際は改めてご来店いただき、当会所定の口座開設申込書等を記入いただきます。

確認事項	必要資料（原本）
法人の名称、本店や主たる事務所の所在地	発行後６か月以内の登記事項証明書・印鑑登録証明書
法人事業の内容	発行後６か月以内の登記事項証明書、定款
来店された方の氏名・住所・生年月日	来店された方の本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカードなど）
事業実態確認書類	・事業に必要な行政庁の許認可証・会社案内（パンフレット等）・決算書類等（新規設立法人であれば事業計画書）・取引先への提案書、見積書、契約書

令和７年１０月３１日制定
三重県信用農業協同組合連合会